证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-058
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器诞生股份有限公司
对于提前赎回“白电转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何极端记录、误导性讲解
或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带遭殃。
萧条内容领导：
? 广州白云电器诞生股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7
月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“白电转债”当
期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元/股。凭据《广州白云电器
诞生股份有限公司公斥地行可辅助公司债券召募施展书》（以下简称“《召募说
明书》”）中有条件赎回要求的相关商定，已触发“白电转债”的有条件赎回条
款。
? 公司于 2025 年 8 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关
于提前赎回“白电转债”的议案》，公司决定诈欺“白电转债”的提前赎回权益，对
赎回登记日登记在册的“白电转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱沿途赎
回。
? 投资者所捏“白电转债”除在章程时限内通过二级市集陆续交游或按照
利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。
一、可转债刊行上市大略
（一）可转债刊行情况
经《中国证券监督贬责委员会对于核准广州白云电器诞生股份有限公司公开
刊行可辅助公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年
额 88,000 万元，期限为刊行之日起 6 年，即存续的起止时刻为 2019 年 11 月 15
日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时刻为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2019〕275 号文喜悦，公司 88,000 万元
可辅助公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交游所挂牌交游，转债简称
“白电转债”，转债代码“113549”。
（三）可转债转股期限
凭据关联章程和公司《召募施展书》的商定，公司该次刊行的可转债转股期
自可转债刊行实现之日（2019 年 11 月 21 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）
起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025
年 11 月 14 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延技艺
付息款项不另计息）。
（四）历次可转债转股价钱调整情况
凭据公司《召募施展书》的商定和相关法律章程要求，“白电转债”开始转
股价钱为 8.99 元/股。
（公告编号：2020-033）。
日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的领导性公告》
（公告编号：2021-049）。
日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的领导性公告》
“白
电转债”的转股价钱自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股调整为 8.83 元/股，具体
情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的公
告》（公告编号：2021-055）。
年 11 月 16 日起由 8.83 元/股调整为 9.06 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 11
月 15 日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2021-080）。
日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-054）。
日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-049）。
日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-043）。
债”的转股价钱由 8.92 元/股调整为 7.73 元/股。具体情况详见公司于 2024 年 9
月 21 日浮现的《对于向下修正“白电转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公
告编号：2024-068）。
日浮现的《对于“白电转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-040）。
二、可转债有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
凭据公司《召募施展书》相关要求章程，“白电转债”的有条件赎回要求如
下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票集中 30 个交游日中至
少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回要求与触发情况
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 8 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价钱不低于“白电转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 9.919 元
/股。凭据《召募施展书》中有条件赎回要求的相关商定，已触发“白电转债”
的有条件赎回要求。
三、公司提前赎回“白电转债”的决定
公司于 2025 年 8 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《对于
提前赎回“白电转债”的议案》。公司决定诈欺“白电转债”的提前赎回权，按
照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“白电转债”沿途赎
回。同期，为确保本次“白电转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司
贬责层及相关部门崇拜办理本次“白电转债”提前赎回的沿途相关事宜。上述授
权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关职责完成之日止。
四、相关主体减捏可转债情况
经公司核实，在本次赎回条件得志前的 6 个月内，公司骨子规模东说念主之一胡合
意女士交游“白电转债”的情况如下：上述主体期初整个捏有 152,220 张，技艺
整个买入 0 张，技艺整个卖出 152,220 张，期末整个捏有 0 张。
除上述情形外，公司不存在其他捏股 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高
级贬责东说念主员在赎回条件得志前的 6 个月内交游“白电转债”的情形。
五、保荐东说念主的核查看法
经核查，中信证券合计：公司本次提前赎回“白电转债”事项仍是公司董事
会审议通过，实施了必要的审批措施，相宜《可辅助公司债券贬责宗旨》《上海
证券交游所股票上市王法》《上海证券交游所上市公司自律监管携带第 1 号——
程序运作》《上海证券交游所上市公司自律监管携带第 12 号——可辅助公司债
券》等相关法律章程的要求及《召募施展书》的商定。中信证券对公司本次提前
赎回“白电转债”事项无异议。
六、风险领导
投资者所捏“白电转债”除在章程时限内通过二级市集陆续交游或按照 7.63
元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资失掉。
公司将尽快浮现相关公告明确关联赎回措施、价钱、付款姿色实时刻等具体
事宜。
特此公告。
广州白云电器诞生股份有限公司董事会
