（原标题：武汉兴图新科电子股份有限公司2024年度以简便方法向特定对象刊行股票预案）

武汉兴图新科电子股份有限公司 2024年度以简便方法向特定对象刊行股票预案

一、刊行东谈主基本情况 汉文称呼：武汉兴图新科电子股份有限公司 英文称呼：Wuhan Xingtu Xinke Electronics Co., Ltd. 股票上市生意所：上海证券生意所 股票简称：兴图新科 股票代码：688081 公司成当场间：2004年 6月 17日 注册成本：10,304.00万元东谈主民币 法定代表东谈主：程家明 董事会文告：姚小华 注册地址：武汉东湖新本领开发区关东街谈华中科技大学科技园当代管奇迹示范基地二期 5号楼 4-9层 接洽范围：一般形貌：本领处事、本领开发、本领接头、本领疏导、本领转让、本领扩充，诡计机软硬件及扶植拓荒零卖，诡计机软硬件及扶植拓荒批发，诡计机系统处事，诡计机及办公拓荒维修，诡计机软硬件及外围拓荒制造，云诡计拓荒制造，云诡计拓荒销售，云诡计装备本领处事，播送电视拓荒制造（不含播送电视传输拓荒），可一稔智能拓荒销售，可一稔智能拓荒制造，通讯拓荒制造，通讯拓荒销售，通讯拓荒修理，集中本领处事，信息本领接头处事，信息系统集成处事，数字视频监控系统制造，数字视频监控系统销售，大数据处事，物联网本领处事，物联网本领研发，雷达及配套拓荒制造，智能无东谈主遨游器制造，东谈主工智能行业哄骗系统集成处事，东谈主工智能硬件销售，东谈主工智能通用哄骗系统，东谈主工智能双创处事平台，东谈主工智能环球数据平台，东谈主工智能基础软件开发，东谈主工智能哄骗软件开发，东谈主工智能基础资源与本领平台，东谈主工智能表面与算法软件开发，东谈主工智能环球处事平台本领接头处事，互联网数据处事，互联网拓荒制造，互联网销售（除销售需要许可的商品），工业互联网数据处事，光通讯拓荒制造，光通讯拓荒销售，集中拓荒制造，集中拓荒销售，集中与信息安全软件开发，信息安全拓荒销售，凭空本质拓荒制造，迁移通讯拓荒制造，迁移通讯拓荒销售，迁移终局拓荒制造，迁移终局拓荒销售，智能仓储装备销售，智能车载拓荒制造，智能车载拓荒销售，汽车销售，无邪车修理和篡改，智能家庭网关制造，智能抑制系统集成，智能水务系统开发，安防拓荒销售，安防拓荒制造，消防器材销售，消防本领处事，非居住房地产租出。（除许可业务外，可自主照章接洽法律法例非辞谢或限制的形貌）许可形貌：开发工程施工，建筑智能化系统假想。（照章须经批准的形貌，经相关部门批准后方可开展接洽步履，具体接洽形貌以相关部门批准文献约略可证件为准）

二、本次刊行的配景和策动 （一）本次刊行的配景 1、国防军事信息化演进，指点系统成为发展重点 在新一轮科技创新和产业变革推动下，东谈主工智能、量子信息、大数据、云诡计、物联网等前沿科技加快哄骗于军事范畴，外洋军事竞争方式正在发生历史性变化。以信息本领为中枢的军事高新本领不停发展，火器装备费力精准化、智能化、隐身化、无东谈主化趋势愈加显著，来回形态加快向信息化来回演变，智能化来回初现条理。中国特质军事变革获得要害推崇，但信息化开发水平亟待提高，戎行当代化水平与天下先进攻事水平比较仍然存在一定差距。 2、当代来回形态显耀变化，指点抑制呈现全新范式 在集中信息期间之前，传统指点抑制实质上是存在妥贴点的中心化指点抑制，同样体现为任务式指点，对任务进行领会后建立处理方法及决策单元，通过建立决策单元间的层级关联酿成决策中心。跟着集中信息期间的到来，高本领条款下的局部来回成为来回的主要形态，参战力量的部署愈加区分、推断愈加高超、指点抑制周期更短；与此同期，来回的不细目性急速加多，且跟着互联网的发展呈现去中心化趋势。在此情形下，传统指点抑制亟需改变，旯旮指点抑制应时而生。 3、我国各样灾害事故频发，亟需构开国度济急体系 我国事天下上圈套然灾害最为严重的国度之一，跟着全球征象变暖、顶点天气趋频，当然灾害风险进一步加重，包括但不限于洪涝、干旱、高温热浪、低温雨雪冰冻、丛林草原失火、台风、地震等，灾害的突发性、迥殊性日益显著。而在分娩层面，我国安全分娩基础薄弱，瞻望短期内将保管近况，危急化学品、矿山、油气、化工、交通输送、建筑施工等传统高危行业以及消驻扎畴的安全风险隐患仍然较为凸起，分娩安全事故频发。

（二）本次刊行的策动 1、喜跃公司接洽发展需求，晋升公司竞争上风 公司手脚“以视频和集中为中枢的智能系统居品供应商和笼统惩办有策动提供商”，现在安身于固定时事指点，正英勇向无邪化指点拓展。本次召募资金投资形貌将围绕公司主营业务伸开，本项策动实施是对公司指点抑制居品体系的进一步更新和优化，能够拓宽居品使用场景和本领水平，从而提高阛阓竞争力、盈利才气和抗风险才气，促进公司的可握续发展。 2、增强成本实力，优化财务结构，裁汰财务风险 通过本次向特定对象刊行股票召募资金，将灵验改善公司钞票欠债结构，增强财务妥贴性，故意于晋升公司抗风险才气，提高公司资金储备、裁汰财务风险，保障公司的握续、踏实、健康发展。

三、刊行对象过甚与公司的关系 （一）刊行对象 本次刊行的刊行对象为合适中国证监会章程的证券投资基金经管公司、证券公司、信赖公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者，以及合适中国证监会、上海证券生意所章程的其他法东谈主、当然东谈主或者其他正当投资组织，刊行对象不卓绝 35名（含 35名）。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以其经管的二只以上居品认购的，视为一个刊行对象；信赖公司手脚刊行对象的，只不错自有资金认购。最终刊行对象将由公司董事会阐明推动大会的授权，阐明申购报价情况，与保荐机构（主承销商）按摄影关法律、法例和法度性文献的章程及刊行竞价情况，撤职价钱优先等原则细目。本次刊行的系数刊行对象均以东谈主民币现款形貌并以统一价钱认购公司本次刊行的股票。

（二）刊行对象与公司的关系 抑制本预案公告日，公司本次向特定对象刊行股票尚未细目具体的刊行对象，因而无法细目刊行对象与公司的关系。具体刊行对象与公司之间的关系将在询价达成后公告中给予清楚。

四、本次刊行有策动纲领 （一）刊行股票种类和面值 本次刊行的股票种类为境内上市东谈主民币普通股（A股），每股面值为东谈主民币 1.00元。 （二）刊行形貌和刊行时辰 本次刊行股票遴荐以简便方法向特定对象刊行的形貌，在中国证监会作出开心注册决定后十个使命日内完成刊行缴款。 （三）刊行对象和认购形貌 本次刊行的刊行对象为合适中国证监会章程的证券投资基金经管公司、证券公司、信赖公司、财务公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者，以及合适中国证监会、上海证券生意所章程的其他法东谈主、当然东谈主或者其他正当投资组织，刊行对象不卓绝 35名（含 35名）。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、东谈主民币及格境外机构投资者以其经管的二只以上居品认购的，视为一个刊行对象；信赖公司手脚刊行对象的，只不错自有资金认购。 最终刊行对象将由公司董事会阐明推动大会的授权，阐明申购报价情况，与保荐机构（主承销商）按摄影关法律、法例和法度性文献的章程及刊行竞价情况，撤职价钱优先等原则细目。 系数刊行对象均以东谈主民币现款形貌并以统一价钱认购公司本次刊行的股票。 （四）订价基准日、刊行价钱和订价原则 本次刊行的订价基准日为刊行期首日，刊行价钱不低于订价基准日前 20个生意日公司股票生意均价的 80%。 订价基准日前 20个生意日股票生意均价=订价基准日前 20个生意日股票生意总额/订价基准日前 20个生意日股票生意总量。若公司股票在该 20个生意日内发生因派息、送股、配股、成本公积转增股本等除权、除息事项引起股价诊疗的情形，则对诊疗前生意日的生意价钱按历程相应除权、除息诊疗后的价钱诡计。 诊疗公式如下： 发生派发现款股利时：P1=P0-D 发生送红股或转增股本时：P1=P0/（1+N） 两项同期进行时：P1=（P0-D）/（1+N） 其中，P1为诊疗后刊行价钱，P0为诊疗前刊行价钱，每股派发现款股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。 本次刊行的最终刊行价钱将阐明推动大会授权，以竞价形貌细目刊行价钱，并由公司董事会按摄影关章程阐明询价遵守与主承销商协商细目，但不低于前述刊行底价。 （五）刊行数目 本次刊行股票数目按照召募资金总额除以刊行价钱细目，不卓绝本次刊行前公司股本总和的 30%。在前述范围内，最终刊行数目由推动大会授权董事会阐明具体情况与本次刊行的主承销商协商细目。 若公司股票在订价基准日至刊行日历间发生送红股、成本公积金转增股本或其他原因导致本次刊行前公司股本总和发生变动及本次刊行价钱发生诊疗的，则本次刊行股票的数目上限将进行相应诊疗。最终刊行股票数目以中国证监会开心注册的数目为准。 （六）召募资金金额及用途 本次刊行召募资金总额不卓绝 9,000.00万元（含本数），扣除相关刊行用度后将一谈用于以下形貌： 单元：万元 序号 形貌称呼 投资总额 拟参加召募资金金额 1 无邪指点居品产业化形貌 10,063.57 9,000.00 所有 10,063.57 9,000.00 在上述召募资金投资项策动范围内，公司可阐明项策动程度、资金需求等实质情况，对召募资金投资项策动参加规则和具体金额进行妥贴诊疗。在本次刊行的召募资金到位前，公司将阐明项策动实质情况，以自筹资金先行参加，并在召募资金到位后给予置换，不及部分由公司以自筹资金惩办。 若本次刊行的召募资金总额因监管战术变化或刊行注册文献的要求给予诊疗的，则届时将相应诊疗。 （七）限售期安排 本次刊行的股票，自本次刊行的股票上市之日起六个月内不得转让。法律法例、法度性文献对限售期另有章程的，依其章程。 本次刊行达成后因公司送股、成本公积金转增股本等原因加多的公司股份，亦应恪守上述限售期安排。限售期届满后，刊行对象减握认购的本次刊行的股票需按照中国证监会及上交所的联系章程奉行。若相关法律法例和法度性文献对刊行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有章程的，从其章程。 （八）本次刊行前的滚存未分派利润安排 本次刊行完成后，公司的新老推动按照刊行完成后的握股比例共同共享本次刊行前的滚存未分派利润。 （九）上市场所 本次刊行的股票将在上交所科创板上市生意。 （十）本次刊行决议的灵验期 本次刊行决议的灵验期限为 2023年年度推动大会审议通过之日起，至公司 2024年年度推动大会召开之日止。 若国度法律、法例对以简便方法向特定对象刊行股票有新的章程，公司将按新的章程进行相应诊疗。

五、本次刊行是否组成关联生意 抑制本预案公告日，本次刊行尚未细目刊行对象，因而无法细目刊行对象与公司的关系。最终本次刊行是否存在因关联方认购本次刊行的 A股股票而组成关联生意的情形，将在刊行达成后相关公告中给予清楚。

六、本次刊行是否导致公司抑制权发生变化 抑制本预案公告日，程家明先生径直握有公司 39.22%的股权，通过兴图投资实质抑制公司 11.47%的股权，所有抑制公司 50.69%的股权，为公司控股推动及实质抑制东谈主。 本次刊行股票召募资金总额不卓绝 9,000.00万元（含本数），即合适向特定对象刊行融资总额不卓绝东谈主民币三亿元且不卓绝最近一年末净钞票百分之二十的章程，适用简便方法。本次刊行完成后，公司股本将相应加多，公司的推动结构将发生变化，公司原推动的握股比例也将相应发生变化。 因本次刊行融资范畴较小，股权比例稀释效应有限。本次刊行完成后，程家明先生仍为本公司的控股推动及实质抑制东谈主。因此，本次以简便方法向特定对象刊行股票不会导致本公司抑制权发生变化。

七、本次刊行是否导致股权踱步不具备上市条款 本次刊行不会导致公司股权踱步不具备上市条款。

八、本次刊行有策动依然获得批准的情况以及尚需呈文批准的方法 （一）本次刊行已获得的授权和批准 1、本次刊行依然公司 2023年年度推动大会授权董事会全权办理与本次刊行联系的一谈事宜。 2、阐明联系法律法例的章程开云体育，本次向特定对象刊行股票事项已通过国防科工局军工事项审查。 3、本次刊行依然公司第五届董事会第十次会议审议通过。 （二）本次刊行尚需呈文批准的方法 1、本次刊行竞价完成后，公司董事会审议通过本次刊行具体有策动。 2、上海证券生意所审核并作念出公司本次刊行合适刊行条款、上市条款和信息清楚要求的审核倡导。 3、中国证监会对公司本次刊行的注册苦求作念出开心注册的决定。